Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria y Extraordinaria En virtud de las disposiciones legales vigentes y del artículo 15 de los estatutos sociales se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria en el Palau Firal i de Congressos de Tarragona el día 25 de agosto de 2004 a las 20.00 h.

y en segunda convocatoria el día 26 de agosto en el mismo lugar y hora de la primera convocatoria.

Orden del día Primero.-Cierre y aprobación del balance del ejercicio 2003/2004.

Segundo.-Aprobación del presupuesto para el ejercicio 2004/2005.

Tercero.-Nombramiento de nuevos consejeros.

Cuarto.-Ampliación de capital en las siguientes condiciones: Importe de la ampliación: El que determine la Comisión Mixta CSD-LFP para la sociedad en virtud de lo que exige el artículo 3 del R.D. 1251/1999, de 16 de julio.

Primer tramo de ampliación por importe de 300.000,00 euros, mediante emisión de 3.000 nuevas acciones nominativas de 100,00 euros de importe cada una de ellas, en el período del 16-9-2004 a 30-10-2004. Los actuales accionistas tendrán derecho de suscripción preferente los primeros treinta días del período.

Delegación en el consejo de administración para cubrir la ampliación en este primer tramos y fijar los plazos e importes de los nuevos tramos de la misma hasta cubrir la totalidad de la ampliación legalmente exigida.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta y delegación de facultades para su inscripción.

Los señores accionistas tienen a su disposición en las oficinas de la sociedad sitas en el Nou Estadi de Tarragona la documentación del balance y presupuestos que se someterán a su aprobación en junta. Para asistir a la misma es indispensable traer el D.N.I. y la tarjeta de asistencia a la junta que podrá ser retirada en las oficinas de la entidad.

Tarragona, 30 de julio de 2004.-Jordi Lloret García, Secretario del Consejo de Administración.-39.029.