Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y a continuación a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en domicilio social, B.o Laskibar, Irura, el día 24 de agosto de 2004, a las dieciséis horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día respectivo: Junta General Ordinaria Primero.-Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales del ejercicio 2003.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación en su caso de la gestión social.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a la obtención inmediata y gratuita de la documentación relativa a los puntos propuestos en el orden del día.

Junta General Extraordinaria Primero.-Modificación en su caso de la estructura del órgano de administración, de consejo de administración a administrador único.

Segundo.-Modificación en su caso de los artículos 11, 17, 18, 19 de los estatutos sociales.

Tercero.-Nombramiento de administrador único o en su caso nombramiento de nuevos consejeros por caducidad del nombramiento de los anteriormente designados.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el informe y texto de la modificación propuesta y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Irura, 29 de julio de 2004.-El Secretario del Consejo.-José Martín Urquizu Arrese.-39.040.