Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Muskiz, Polígono Santelices, Pabellón 1 A, el día 1 de septiembre de 2004, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) de la sociedad correspondientes al ejercicio 2003, así como la gestión social.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.-Modificación de la configuración del órgano de administración de la sociedad y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Administradores mancomunados.

Quinto.-Nombramiento de auditor de cuentas.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedad Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe de los administradores sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 18 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Carlos López Ugarte.-38.014.