Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de la Sociedad Nuevo Hogar, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la sede social de la misma, sita en Sevilla, avenida Fernández Murube, 12, el día 30 de agosto de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 31 de agosto de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y Modelo de documento de información sobre acciones propias, del ejercicio comprendido entre el 1 de marzo de 2003 y el 29 de febrero de 2004.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Aprobación o censura de la Gestión Social.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2004-2005.

Quinto.-Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta del Informe de Auditoría, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 31 de julio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Marcos Alfonso Prieto Girón.-39.082.