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Convocatoria de Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 30 de julio de 2004, se convoca a los señores accionistas de "Rumol, Sociedad Anónima" a la junta general que, con el carácter de extraordinaria, se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria a las 09:00 horas del próximo día 23 de agosto y, si fuere necesario, en segunda convocatoria 24 horas después en el mismo lugar y hora, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aumento del capital social mediante la creación y puesta en circulación de nuevas acciones, en un importe de hasta 240.440 Euros, sin prima de emisión, con posibilidad de suscripción parcial, y desembolso en un 25% de valor nominal de las acciones emitidas, consistiendo el contravalor de la ampliación de capital social en aportaciones dinerarias, y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Delegación de facultades.

Tercero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Intervención de notario en la Junta General: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario Público para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Madrid, 30 de julio de 2004.-D. Manuel Rueda Valverde, Presidente y Consejero Delegado del Consejo de Administración.-38.977.