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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado en su reunión del día 12 de julio de 2004, se convoca a los accionistas de Especial Gear Transmisión, Sociedad Anónima, a la Junta General de Accionistas que se celebrará el próximo día 14 de septiembre de 2004 en el domicilio social a sus 12,30 h. en primera convocatoria, o al día siguiente 15 de septiembre en el mismo lugar y hora en el caso de no lograrse el necesario quórum en la primera convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2003.

Tercero.-Aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.-Aceptación de dimisiones y cese de los miembros del Consejo de Administración, y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Sustitución de los títulos representativos de las acciones de la Sociedad.

Sexto.-Autorización para la adquisición por la Sociedad de acciones propias.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas, ello conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Munguía, a 28 de julio de 2004.-El Presidente, Don Miguel Ángel Artazcoz Borda.-38.959.