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Convocatoria de Junta General Extraordinaria El Consejo de Administración, en sesión de 9 de junio de 2004, adoptó el acuerdo por unanimidad de convocar a los accionistas de esta entidad, Infraser Lalín, Sociedad Anónima, conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable, a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 6 de septiembre de 2004, a las 20,00 horas, en el Aula Obra Social Caixanova, sito en la calle General Franco, número 42, bajo, de Lalín, provincia de Pontevedra, y a las 20,30 horas, del día siguiente (7 de septiembre de 2004), en el mismo lugar indicado, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria anual) de Infraser Lalín, S.A., correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Aprobación de la aplicación y distribución del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2002.

Quinto.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria anual) de Infraser Lalín, S.A., correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre 2003.

Sexto.-Aprobación de la aplicación y distribución del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Séptimo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2003.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en la calle Puente, 4, entreplanta derecha, de Lalín (Pontevedra), así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos: a) Las cuentas anuales de Infraser Lalín, S.A., correspondientes al ejercicio social de 2002.

b) Las cuentas anuales e informe de gestión de Infraser Lalín, S.A., correspondientes al ejercicio social de 2003.

Lalín, 10 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Senande Rodríguez.-38.405.