Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejero Delegado único de esta sociedad se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 23 de agosto de 2004, a las 11:00 horas, en la Calle Velázquez, 90, 2.o piso, de Madrid, y en segunda convocatoria, el día 24 siguiente, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Informe sobre la situación de la sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes a los ejercicios sociales cerrados al 31 de diciembre de 1999, 2000, 2001 y 2002, y aprobación de la aplicación del resultado de cada ejercicio.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante los citados ejercicios.

Cuarto.-Ratificación o, en su caso, adopción ex novo, del acuerdo de ampliación del capital social mediante aportación dineraria adoptado en la reunión de la Junta extraordinaria de accionistas de fecha 22 de junio de 1999, y consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.-Ratificación o, en su caso, adopción ex novo, del acuerdo de modificación del artículo 8.ode los Estatutos sociales relativo al órgano de administración de la sociedad, así como renovación del Consejo de Administración de la misma.

Sexto.-Cambio del domicilio social y consiguiente modificación estatutaria.

Séptimo.-Autorización para la adquisición de acciones propias.

Octavo.-Rafificación de acuerdos.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Protocolización de acuerdos y delegación de facultades.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultados correspondiente a los ejercicios 1999 a 2002, el informe de gestión y en su caso el informe de los Auditores de cuentas, y el informe del Consejo sobre las modificaciones de Estatutos que se proponen. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a su solicitud y por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 29 de julio de 2004.-El Consejero delegado único, Luis Henche Trujillo.-38.913.