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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de "Makser, Sociedad Anónima" convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de la compañía que se celebrará, en primera convocatoria en el domicilio social, Polígono Berreteaga, sin número, Sondica (Vizcaya), el día 6 de septiembre de 2004, a las 12:00 horas y, en segunda convocatoria si procediera, a la misma hora y en el mismo lugar, el día 7 de septiembre de 2004, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen de las previsiones del Consejo en cuanto al resultado del ejercicio 2004 por las empresas que componen el grupo Makser (Makser, Sociedad Anónima, Edmons France. Sarl, Maker Uk Ltd y Makser Golf Inc.).

Examen de previsiones de la compañía para los próximos ejercicios, diversificados por mercados y productos, con especial incidencia en el mercado americano.

Segundo.-Delegar en el órgano de Administración la facultad de ampliar el capital social hasta un máximo de 1.424.165,66 euros, mediante la creación de hasta 236.966 nuevas acciones serie B, con una prima de emisión de 6,65 euros por acción, y la consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos Sociales.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades.

Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, o pedir el envío, de forma inmediata y gratuita, de copia del informe elaborado por el Consejo de Administración y del texto de la modificación estatutaria propuesta.

Sondica, 28 de julio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Felipe Artola Ugarte.-38.688.