Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador Único de Incler, sociedad anónima, convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, el día 17 de Febrero de 2004, a las 12,00 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente Orden del día Primero.-Dejar sin efecto los acuerdos adoptados en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 28 de julio de 2003 y que se encuentren todavía pendientes de ejecución, en concreto, los relativos a la reducción del capital y transformación en sociedad limitada y aprobación del proyecto de estatutos sociales (puntos sexto y séptimo del orden del día, respectivamente).

Segundo.-Aprobación, a los exclusivos efectos del punto siguiente, del balance, debidamente verificado por auditor de cuentas, cerrado a fecha de 16 febrero de 2004.

Tercero.-Reducción del capital social a cero para compensar pérdidas y simultánea ampliación del mismo a la cifra de 70.317 euros, con emisión de 1.170 nuevas acciones, al portador, de valor nominal 60,10 euros, cada una de ellas, a desembolsar íntegramente mediante aportaciones dinerarias exclusivamente, y consiguiente modificación de los estatutos sociales.

Cuarto.-Creación de prestaciones accesorias sobre las nuevas acciones a emitir y consiguiente modificación de los estatutos sociales.

Quinto.-Encomienda expresa al Administrador Único para la elevación a público de todos o algunos de los acuerdos sociales adoptados y para obtener la inscripción, en su caso parcial, del documento público en el Registro Mercantil.

Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes justificativos de las mismas elaborados por el Administrador Único así como del balance debidamente verificado.

Benalmádena Costa (Málaga), 18 de enero de 2004.-El Administrador Único. D. Mario Italici.-2.326.