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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Jardines del Conde, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas, siguiendo lo establecido en el artículo duodécimo de los Estatutos Sociales, y de conformidad con lo previsto en los artículos 100 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a la celebración de la Junta General Extraordinaria, a celebrar en la Notaría del Notario Don José María Moreno González, sita en la calle Nebrija, n.o 1, de Alcalá de Henares, (Madrid), el próximo día 16 de febrero de dos mil cuatro, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria al menos veinticuatro horas después, quedando fijada, por tanto, para el día 17 de febrero a las once horas, en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el Orden del Día siguiente, según solicitud efectuada por los señores socios Don Ángel García González, Don Miguel Ángel García Castaño, y Doña Ana García Castaño, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales.

Orden del día Primero.-Modificación del Órgano de Administración, removiendo de sus cargos a todos los miembros del Consejo de Administración, y nombramiento de un Administrador Único.

Segundo.-Acuerdo de adaptación de los Estatutos Sociales, y, en su caso aprobación de nuevos Estatutos.

Tercero.-Encargar al Administrador Único que realice cuantos actos y trámites legales sean necesarios para formalizar e inscribir la adaptación aprobada, y proceder a legalizar y actualizar la sociedad a la Ley, como paso previo a la venta de la sociedad, o en su defecto, previo nombramiento de liquidador, proceder a su disolución.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del Acta por la propia Junta.

Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos.

Igualmente se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar cualquier documento oficial de la sociedad, conforme a las disposiciones legales y estatutarias vigentes.

Madrid, 15 de enero de 2004.-Secretario Consejo de Administración, Miguel Ángel García Castaño.-1.494.