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Convocatoria Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la Mercantil, sito en León, Ctra. de Alfageme, 41, hoy Av. Agustinos de León, 41, el jueves 12 de febrero de 2.004 a las doce horas en primera convocatoria y el día siguiente viernes 13 de febrero de 2.004 a las doce horas en segunda convocatoria, y ello conforme al siguiente Orden del día Primero.-Estudio y en su caso acuerdo sobre la solicitud de cese del Presidente y el Secretario del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos miembros efectuada por un socio.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Autorización y otorgamiento de facultades expresas al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, desarrollo y formalización de los acuerdos que se adopten, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción en el Registro Mercantil de aquellos que sea procedente.

Cuarto.-Redacción y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores para ello.

De acuerdo con el contenido del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de información que corresponde a todos los accionistas sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, bien por escrito antes de la reunión de la Junta, o verbalmente en el transcurso de la misma, pudiendo examinar en el domicilio social la documentación relativa a los mismos, así como el derecho a pedir su entrega o envío gratuito.

Podrán asistir a la Junta convocada los accionistas que tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. La representación deberá concederse por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Salamanca, 15 de enero de 2004.-Presidente Consejo de Administración, J.A. Ortiz de Urbina.-1.416.