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Se convoca a los señores socios y a los acreedores pignoraticios a la Junta General de Socios, que se celebrará en Barcelona, calle Entença, número 321, 2.a planta, el día 10 de septiembre de 2004 a las trece horas para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, las cuentas anuales, el informe de gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2003; y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión del grupo de sociedades del ejercicio 2003.

Segundo.-Someter a la decisión de los socios la ratificación de la decisión del Consejo de Administración de solicitar la suspensión de pagos de la Sociedad, así como designar a las personas que deberán representarla en todas las incidencias del expediente de suspensión de pagos.

Tercero.-Someter a la decisión de los socios la disolución de la Sociedad, apertura de la liquidación, cese de los miembros del Consejo de Administración y aprobación de su gestión y nombramiento de Liquidadores.

Cuarto.-Modificación del artículo 13.o de los Estatutos Sociales en cuanto a la regulación de la convocatoria de la Junta General.

Quinto.-Modificación del artículo 10.o de los Estatutos Sociales en cuanto a la regulación de la prenda de participaciones sociales.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a público y/o ejecutar los acuerdos adoptados.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta por la propia Junta.

Se halla en el domicilio social, a disposición de todos los socios, acreedores pignoraticios o cualquier partícipe que deseen examinarlos o solicitar la entrega o envío de los mismos, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad y las cuentas anuales consolidadas, el informe de gestión y el informe de auditoría del grupo de sociedades, todo ello correspondientes al ejercicio 2003, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Barcelona, 28 de julio de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, Antonio Llorens Olivé.-39.674.