Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria Por medio de la presente se convoca a los señores accionistas de la "Sociedad Deportiva Eibar, Sociedad Anónima Deportiva", a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el salón de actos de Portalea, sito en Eibar, calle Bista-Eder, 10, a las diecinueve horas treinta minutos del día 14 de septiembre de 2004, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 15 de septiembre de 2004, en segunda convocatoria, y con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Sr. Presidente sobre la situación de la sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales.

Tercero.-Aprobación del presupuesto para la temporada 2004-2005.

Cuarto.-Constitución de una Fundación al amparo de la Ley 12/1994, de 17 de junio. Determinación de los fines de dicha Fundación, así como de sus beneficiarios. Aportación a realizar y forma de hacerla efectiva. Denominación de la Fundación.

Aprobación de los Estatutos de la Fundación.

Designación de los Patronos. Designación de las personas que, en nombre de la Sociedad Deportiva Eibar, S.A.D., otorguen la escritura pública fundacional, así como cuantos otros actos y negocios jurídicos sean necesarios para la constitución e inscripción de la citada Fundación. Un borrador o propuesta de Estatutos se encuentra desde ahora a disposición de los socios en el domicilio social.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas que, en cumplimiento del artículo 112 de la L.S.A., podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Eibar, 29 de julio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Miguel Bolinaga Armendáriz.-38.886.