Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria de accionistas El Administrador único, en uso de sus facultades, convoca a los accionistas a Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio sito en Arturo Soria, 168, 1.o C, de Madrid, el día 9 de septiembre de 2004, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Balance) correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Administrador único.

Tercero.-Aprobación, y, en su caso, aplicación de los resultados del ejercicio.

Cuarto.-Aprobación y ratificación de la distribución a cuenta de dividendos materializada con cargo a reservas voluntarias.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades para elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Séptimo.-Lectura, y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío forma inmediata y gratuita del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas, y, de los informes preceptivos.

Madrid, 26 de julio de 2004.-El Administrador único, Manuel Quirós Reche.-38.788.