Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar, en el domicilio social, el 2 de septiembre de 2004, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, aplicación del resultado y censura de la gestión social del órgano de administración, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Transformación de la entidad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, adoptando los acuerdos complementarios necesarios, singularmente aprobación de balance y Estatutos, renovación de cargos sociales y adjudicación de participaciones sociales.

Tercero.-Aumento de capital social, por creación de nuevas participaciones sociales y mediante compensación de créditos, adoptando los acuerdos complementarios necesarios, en especial modificando los Estatutos sociales.

Cuarto.-Ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración de fecha 18 de junio de 2004.

Quinto.-Facultad para elevar a público.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen el derecho de examinar y obtener en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la transformación y de la ampliación de capital propuesta, así como, de los informes del Consejo de Administración sobre las anteriores, solicitando su entrega o envío gratuitos.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de julio de 2004.-El Consejero Delegado, D. José Juan Ramos Pérez.-38.873.