Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, Paseo de la Habana n.o 15, 3.o Izquierda, el día 3 de Septiembre, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio del año 2.003.

Segundo.-Reelección de Auditores.

Tercero.-Acuerdo a adoptar sobre el desembolso del 75 % del valor nominal de las nuevas acciones creadas como consecuencia del aumento de capital otorgado el pasado 21 de diciembre de 2001, ante el Notario de Madrid, Doña Isabel Griffo Navarro, bajo el número 3.543 de la orden de su protocolo.

Cuarto.-Delegación de facultades para protocolización de acuerdos sociales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar expresamente que los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social a partir de la fecha de la convocatoria, y obtener gratuitamente el envío de todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 26 de julio de 2004.-El Administrador Único, Agustín Aldanondo Pellicer.-38.867.