Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 19 de julio de 2004, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que con carácter de Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Polígono Industrial el Ramasar, calle Barcelonés n.o 29 en Las Franquesas del Valles (provincia de Barcelona) el día 15 de septiembre de 2004 a las diez horas, en primera convocatoria y al día siguiente 16 de septiembre de 2004 en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Cubrir las vacantes producidas en el Consejo de Administración por la dimisión de los Consejeros don Pablo Fernández-Escarzaga Azcárate y doña Guillermina Azcárate Arce mediante el nombramiento de dos nuevos consejeros, socios de la sociedad doña Irene Dude Álvarez y doña Estefanía Dude Álvarez.

Segundo.-Nombramiento de nueva compañía Auditora para que audite las cuentas de la Sociedad durante los ejercicios 2004, 2005 y 2006.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los informes sobre los dos puntos del orden del día y pedir si así lo desea la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Franquesas del Valles, 31 de julio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Julián Giner.-39.402.