Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

La Administradora Única convoca a los señores accionistas a la Junta General de Accionistas que se celebrará en Madrid, calle Victor de la Serna, 31-33, posterior, en única convocatoria, el día 7 de septiembre de 2004, a las doce horas, para tratar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de corrección de errores e integración de omisiones cometidas en el acuerdo adoptado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 30 de junio de 2000, bajo el ordinal Tercero de los asuntos incluidos en el orden del día de la sesión y consiguiente subsanación de la escritura otorgada ante el Notario de Madrid Don Javier de Lucas y Cadenas el día 31 de julio de 2001, bajo el número 2.676, por la que se protocolizaba -entre otros- dicho acuerdo.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Aplicación de Resultados,y censura de la gestión social correspondientes al ejercicio social de 2002. Restitución de los dividendos entregados a cuenta.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Aplicación de Resultados, y censura de la gestión social correspondientes al ejercicio social de 2003.

Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de ampliación de capital social por importe de 90.000 euros, mediante la emisión de nuevas acciones que se desembolsarán en metálico, y consiguiente modificación del artículo 5de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de modificación del artículo 10de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de reclamación de las cantidades pagadas en exceso en concepto de dividendos del ejercicio social de 2001.

Séptimo.-Examen y, en su caso, aprobación del nombramiento de Auditor de Cuentas.

A partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita la entrega y el envío del texto íntegro de los Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memorias, Propuestas de Aplicación de Resultados, Informe de Auditoría de las Cuentas del ejercicio 2003, Información sobre Medio Ambiente, así como el texto íntegro y el Informe Justificativo de las modificaciones estatutarias y demás documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Podrán asistir a la Junta los señores accionistas que, al menos con cinco días de antelación a la fecha prevista para su celebración, hayan inscrito la titularidad de sus títulos en el Libro-Registro de Acciones Nominativas.

La Administradora Única requerirá la presencia de un Notario para que levante acta de la sesión, que tendrá la consideración de acta de la Junta.

Madrid, 29 de julio de 2004.-La Administradora Única, Corporación Euroliga, Sociedad Anónima.

Fdo. Francisco Emilio Torres Álvarez, Representante Físico.-39.212.