Butlletí Oficial de l'Estat

Don Luis Jorge Rodriguez Díez, Secretario del Juzgado de Primera Instancia número siete de Madrid, Hago saber: Que en este Juzgado se sigue procedimiento convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria, bajo el número 616/04 a instancia de Investeringsselskabet AF 20 Januar 1993 A/S en cuyos autos se ha acordado: Se Convoca junta general extraordinaria de la Sociedad anónima United Dutch España, Sociedad Anónima con el siguiente Orden del día Primero.-Cese de los miembros del Consejo de Administración nombrados en la Junta celebrada el día 19 de diciembre de 1996 con independencia de que su cargo no figure inscrito en el Registro mercantil por haber caducado su nombramiento.

Segundo.-Cese de los miembros inscritos del Consejo de Administración de la Sociedad: Don Amable Álvarez Guerrero, Don Jesper Berning y Don Carlos del Río González Gordón.

Tercero.-Nombramientos de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Cambio de domicilio social actual sito en la calle Moreto 15 4Izquierda, el cual consta inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, a Paseo de la Castellana número 95, planta 28, 28046 Madrid.

Quinto.-Anulación del cambio de denominación social acordado por la Junta General de la Sociedad y aprobación del mantenimiento de la actual denominación social United Dutch España, Sociedad Anónima.

Sexto.-Autorizaciones precisas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y en, su caso aprobación del acta de la reunión.

La Junta se celebrara en las oficinas de KPMG Abogados Socidad Limitada, situadas en la planta 28 del edificio Torre Europa sito en el Paseo de la Castellana número 95, 28046 Madrid, el día 9 de Septiembre de 2004 y hora de las once en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria, siendo presidida por Don Vicente Muñoz Señorans.

Anúnciese la convocatoria en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia con quince días de antelación por lo menos al señalado para la celebración de la Junta.

Líbrense los oportunos oficios y edictos que se entregarán a la Procuradora Señora Rueda Valverde para que gestione su publicación.

Y para que sirva de publicación en forma el Registro Mercantil, se extiende el presente Madrid, 23 de julio de 2004.-El Secretario.-39.653.