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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 25 de junio de 2004, se convoca a los accionistas de la sociedad "Vilanova Park, Sociedad Anónima" a la Junta General de Accionistas, de carácter extraordinario, que tendrá lugar el día 3 de septiembre de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, en la calle Roger de Lluria número 44-cuarta planta de Barcelona, y en segunda convocatoria el 4 de septiembre de 2004 a la misma hora en la calle Girona número 67, segundo segunda de Barcelona, bajo los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Renovación y en su caso nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.-Examen y aprobación en su caso, de la gestión social de los órganos de administración de la sociedad hasta el 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Quinto.-Examen y aprobación en su caso, de la gestión social de los órganos de administración de la sociedad hasta el 31 de diciembre de 2003.

Sexto.-Nombramiento de las personas que deban ejercer la auditoría de las cuentas de la sociedad, con determinación del período de tiempo.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, y respecto a cada ejercicio social el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas; todo ello de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 27 de julio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don José María Rosell Saurina.-39.400.