Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que con carácter extraordinario se celebrará en Madrid, Plaza de la Lealtad, 3, 4 planta, el próximo día 13 de septiembre de 2004 a las diecisiete horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Ampliación del capital social en la cifra de 1.100.000 euros, aumentando el capital social existente de 1.694.400 euros a 2.794.400 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 1.375 acciones, de igual clase y valor a las ya existentes (800 euros), de la número 2.119 a la 3.493, ambas inclusive. La ampliación de capital podrá ser llevada a cabo en varias vueltas, previéndose la suscripción incompleta de la misma.

Segundo.-Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales, para adaptarlo a la nueva cifra de capital resultante, extremo éste que podrá ser delegado en el Órgano de Administración.

Tercero.-Medidas a adoptar en el supuesto de no acordarse la ampliación de capital.

Cuarto.-Cese y nombramiento de cargos en el Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, el Orden del Día, texto íntegro de los acuerdos propuestos e informe sobre las modificaciones estatutarias propuestas están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, quienes podrán examinarlos in situ o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 5 de agosto de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don José Luis Sanz Cid.-39.884.