Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, a las diecinueve horas del día 14 de septiembre de 2004, en primera convocatoria y, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo los siguientes órdenes del día: Junta Ordinaria Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados, y de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración.

Junta Extraordinaria Tercero.-Cese del Administrador don Lluis Sibila Morros.

Cuarto.-Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Podrán asistir a la junta los titulares de las acciones que las tuvieren inscritas en el libro registro de acciones con cinco días de antelación a su celebración, y los titulares de acciones que acrediten en documento público su regular adquisición de quien aparezca como titular en el libro registro.

Manresa, 28 de julio de 2004.-Los Administradores solidarios, don Francesc Xavier Sibila Cucurull y don Salvador Sibila Cucurull.-39.866.