Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Extraordinaria Por auto de fecha 29 de julio de 2004 del Juzgado de Instancia número uno de Villalba, se estima la solicitud promovida por Hidelsu Empresas de Comunicación y se acuerda convocar Junta General de Firedel Dival de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley de Sociedades Limitadas para el 30 de agosto de 2004, a las diez horas, en la sede social con el siguiente Orden del día Primero.-Cese del Administrador único de la sociedad y nombramiento de un Consejo de Administración y modificación de los Estatutos sociales.

Segundo.-Análisis y aprobación en su caso de las cuentas anuales, memoria, informe de gestión y aplicación del resultado a ejercicio cerrado a 31-12-2003.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas, para la revisión del ejercicio 2003 y anteriores.

Cuarto.-Propuestas de ampliación, reducción de capital o disolución de la sociedad.

Quinto.-Ejercicio de acciones de responsabilidad contra el Administrador social.

Sexto.-Aprobación del acta.

Collado Villalba, 4 de agosto de 2004.-Fdo.

Ricardo Delgado Suárez. Consejero Delegado.-39.824.