Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta General Extraordinaria 2004 En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Metalúrgica Burceña, Sociedad Anónima, el día 28 de junio de 2004, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Burceña-Baracaldo, calle Zumalacárregui, número 32, el día 30 de agosto de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, o si fuese preciso, en segunda convocatoria, el siguiente día 31 de agosto de 2004, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Reducción de capital social para compensar pérdidas a fin de restablecer el equilibrio patrimonial y simultáneamente ampliación de capital hasta 390.000 euros mediante nuevas aportaciones en metálico.

Tercero.-Aplicación de reservas a efectos del punto anterior.

Cuarto.-Facultades para elevar a públicos anteriores acuerdos e instar la inscripción de los que procedan en el Registro Mercantil.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta, en su caso. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Administradores, el acta del Consejo de Administración del 28 de junio de 2004, el informe de auditoría de las cuentas al 31 de diciembre de 2003, así como de obtener la entrega o el envío gratuito de copia de los mismos.

Bilbao, 12 de agosto de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Daniel Adrián Miguel.-40.473.