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El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión válidamente celebrada el día 26 de Julio de 2004, ha acordado celebrar Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 15 de septiembre de 2004, a las 19 horas en el domicilio social, sito en B.o Mendiondo, 40 de Urduliz (Vizcaya) y, en segunda convocatoria el día siguiente 16 de septiembre de 2004, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Ampliación del Capital Social en la cifra de 240.404,84 Euros pasando del actual de 114.192,30 Euros a 354.597,14 Euros, mediante la emisión de 80.000 nuevas acciones de la 38.001 a la 118.000 ambas inclusive, de 3,005060 euros de valor nominal cada una, siendo el contravalor nuevas aportaciones dinerarias.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias, así como el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito.

En Urduliz (Vizcaya), 29 de julio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don José María Echevarria Urrubia.-40.378.