Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Calviá, en el domicilio social el día 21 de septiembre de 2004, a las once treinta horas, en primera convocatoria o, el día siguiente en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos que configuran el Orden del día Primero.-Separación de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Modificación del artículo vigésimo noveno de los Estatutos sociales.

Tercero.-Nombramiento de un nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.-Autorización para elevar a públicos los acuerdos anteriores.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Calvia, 6 de agosto de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Robert Kart Boehm.-40.486.