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Junta General Extraordinaria de Accionistas De conformidad con los correspondientes preceptos legales y estatutarios se acuerda por unanimidad celebrar la Junta General extraordinaria de Accionistas, en el domicilio social calle Méndez Núñez, 17, de Madrid, el próximo día quince de septiembre de 2004 a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día dieciseis de septiembre, en el mismo lugar y hora con el siguiente Orden del día Primero.-Designación de la Entidad o Entidades Gestoras, cogestoras o subgestoras, y autorización para subcontratar la gestión de toodo o parte de los activos extranjeros. Delegación en el Consejo.

Segundo.-Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o en el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas.

Podrán asistir a la Junta de accionistas los titulares de novecientas o más acciones, que con una antelación de cinco días a aquél en que se celebre la Junta figuren inscritos en el Libro Registro Contable de Accionistas. Los accionistas que posean menos de novecientas acciones de las exigidas podrán agruparlas hasta constituir aquél número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a Junta.

Madrid, 28 de julio de 2004.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, José María Aranaz Cortezo.-40.981.