Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Avilés, calle Fernando Morán, 1-bajo, el día 16 de septiembre de 2004, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediera, el día siguiente a la misma hora y lugar bajo los siguientes órdenes del día: Junta Ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales, memoria y propuesta de aplicación del resultado, relativas al ejercicio de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2003.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Junta Extraordinaria Primero.-Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador único.

Segundo.-Propuesta de modificación de los artículos 14 y 16 de los Estatutos Sociales, fijando el número máximo y mínimo de Consejeros y adaptando la regulación del funcionamiento del Consejo de Administración.

Tercero.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas, de acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, de solicitar los documentos que serán sometidos a aprobación.

Avilés, 30 de julio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Pablo-Ignacio Arana Pascual.-40.706.