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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Constructora Técnica Informatizada, S.A., de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Sorribos del Alba (León), Carretera Comarcal 626, Km. 8,5, Paraje La Gualta, en primera convocatoria, a las 17,00 horas del día 20 de septiembre de 2004, o, si procediera, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 21 de septiembre de 2004, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos sociales, artículo sexto (sobre la transmisión de las acciones de la Sociedad), artículo noveno (sobre la Junta General de Accionistas), artículo quince (sobre el Órgano de Administración), artículo dieciséis (sobre las facultades del Órgano de Administración) y artículo diecisiete (sobre la retribución de los Administradores).

Segundo.-Cambio de Órgano de Administración mediente la sustitución del Consejo de Administración por dos Administradores mancomunados, Dimisión de los señores Consejeros y nombramiento de los Administradores mancomunados.

Tercero.-Delegación de facultades en orden al cumplimiento, ejecución, formalización y subsanación de los acuerdos adoptados en esta Junta General.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación de los Estatutos sociales que se propone y el Informe del Consejo de Administración sobre la misma, juntamente con las propuestas de acuerdos formuladas por dicho Consejo, solicitando en el domicilio social, sito en Sorribos del Alba (León), carretera comarcal 626, Km. 8,5, Paraje La Gualta, su entrega o envío. Sin perjuicio de ello, los señores accionistas podrán ejercitar, antes y durante la Junta General, el derecho de información de conformidad con lo previsto en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los derechos de asistencia, agrupación y delegación podrán ejercitarse por los señores accionistas de acuerdo con lo previsto al respecto en los Estatutos sociales y en la Ley.

Sorribos de Alba, 6 de agosto de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Sandalio Gallego Guerra.-40.734.