Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Extraordinaria El Administrador Único, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convoca a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en la calle García de Paredes, n.o 74, 1, el día 15 de septiembre de 2004, a las 18:00 horas en primera convocatoria, o al siguiente día 16 de septiembre de 2004 en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Información por el Administrador de las causas de la grave situación de despatrimonialización en la que se encuentra la sociedad.

Segundo.-A propuesta de un accionista se somete el siguiente punto: "Viabilidad de la Compañía.

Estudio detallado de las necesidades de tesorería de la empresa para el ano de 2004. Realización de un cash-flow para todo el año,donde se pueda analizar los fondos necesarios para la subsistencia de la compañía".

Tercero.-A propuesta de un accionista se somete el siguiente punto: "Estudio detallado del presupuesto de gastos,así como del presupuesto de ingresos para el año 2004".

Cuarto.-A propuesta de un accionista se somete el siguiente punto: "Medidas tomadas por el Administrador desde el punto de personal,operativo y comercial,para intentar solucionar la grave situación por la que atraviesa la empresa".

Quinto.-A propuesta de un accionista se somete el siguiente punto: "Desglose detallado por categorías y personas de los sueldos de los empleados para el año 2004".

Sexto.-A propuesta de un accionista se somete el siguiente punto: "Dietas devengadas y cobradas por el personal de Meta Consultoría durante el año 2004".

Séptimo.-A propuesta de un accionista se somete el siguiente punto: "Cuadro de inmovilizado material con que cuenta la empresa a diciembre de 2003, con su respectiva amortización acumulada".

Octavo.-A propuesta de un accionista se somete el siguiente punto: "Posible aplicación de causa de responsabilidad para el administrador por la actuación contraria a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo".

Noveno.-A propuesta de un accionista se somete el siguiente punto: "Sustitución del órgano de administración,pasando de Administrador Único a Consejo de Admistración, cese de administrador Único y nombramiento de consejeros".

Décimo.-A propuesta de un accionista se somete el siguiente punto: "Posible aplicación de causa de disolución de la sociedad".

Undécimo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para los ejercicios 2004, 2005 y 2006.

Duodécimo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Decimotercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General de Accionistas.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas,a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

Madrid, 29 de julio de 2004.-El Administrador Único, Sergio Escudero Aguado.-40.792.