Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En la Junta General Extraordinaria de accionistas debidamente convocada, celebrada el 23 de agosto de 2004, a la que asistió Don Rafael Naranjo Anegón en representación de "Sufi, Sociedad Anónima", que es titular del 99,89 por ciento del capital social de esta mercantil, y por tanto debidamente constituida, se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos: Uno.-Cambio de denominación social.

Se decide por unanimidad modificar la denominación social, que dejará de ser "Servicios Omicron, Sociedad Anónima", pasando a ser "OmicronAmepro, Sociedad Anónima".

Como consecuencia de lo anterior, se modifica el artículo 1 de los Estatutos Sociales, cuya redacción pasa a ser la siguiente: "Artículo 1.

La Sociedad se denomina "Omicron-Amepro, Sociedad Anónima", y se regirá por estos Estatutos, y en lo no previsto en ellos, por las disposiciones legales que sean de aplicación." Dos.-Cambio del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Se decide por unanimidad modificar la clase de acciones de la sociedad, que en la actualidad son nominativas y pasarán a ser al portador.

Por ello, se emitirán para su canje 441.580 acciones al portador, de cinco euros cada una de ellas y numeradas correlativamente del 1 al 441.580, ambos inclusive, que serán entregadas a los accionistas en sustitución de los títulos representativos de las accciones nominativas, según lo establecido en el punto siguiente del orden del día.

Como consecuencia de este acuerdo, se modifica el artículo 5 de los Estatutos Sociales, cuyo contenido, pasa a ser el siguiente: "Artículo 5.

El capital social lo constituye la cantidad de dos millones doscientos siete mil novecientos euros (2.207.900 euros) representado por 441.580 acciones al portador de cinco euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 1 a la 441.580, ambos inclusive. Las acciones están totalmente suscritas y desembolsadas".

Tres.-Sustitución de títulos.

Como consecuencia de la emisión de la nueva clase de acciones, se decide por unanimidad proceder a la sustitución de los títulos vigentes hasta el momento, que deberán ser presentados por los accionistas de la sociedad para su canje en el domicilio social (Madrid, calle Federico Salmón 8), en el plazo de un mes desde la publicación de esta decisión de sustitución de títulos en el BORME.

Los títulos que no se presenten para su canje en el plazo establecido, serán anulados, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 59 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuatro.-Ruegos y preguntas.

Ningún asistente efectúa ruegos ni preguntas.

Cinco.-Lectura y aprobación del acta.

Leída el acta de la reunión, se aprueba por unanimidad y es firmada portodos los asistentes en prueba de conformidad, realizándose la votación conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales.

Para que conste a los efectos legales oportunos expido el presente certificado.

Madrid, 23 de agosto de 2004.-D. Rafael Naranjo Anegón. Administrador Único.-41.290.