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Convocatoria de Junta General de Socios Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Avenida de Anaga, número 19, en Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria el día 14 de septiembre de 2004 a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria, de ser necesaria, al día siguiente, a la misma hora, con objeto de discutir el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, formuladas por el Órgano de Administración de la misma, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2000, 2001, 2002 y 2003.

Segundo.-Censura y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración, durante los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2000, 2001, 2002 y 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado sobre las cuentas anuales aprobadas, formuladas por el Administrador Único.

Cuarto.-Ratificación de los acuerdos sociales adoptados en la Junta General celebrada el día doce de julio de mil novecientos noventa y nueve.

Quinto.-Renovación del cargo de Administrador Único.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta General, así como para la subsanación de defectos formales.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General o designación de Interventores para su ulterior aprobación.

Los señores socios que deseen examinarlos, tienen a su disposición en el domicilio social, los documentos que sirven de base a los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuya entrega o envío gratuito podrán solicitar.

En Santa Cruz de Tenerife, 13 de agosto de 2004.-El Administrador Único, Alberto Juan Herrera Hernández.-41.045.