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El Consejo de Administración acordó el 28 de julio de 2004 convocar Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en 1.a convocatoria el 20 de septiembre de 2004, o en 2.a convocatoria el día siguiente, ambas a las 18 horas, en el domicilio social.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y del informe de la auditoría de cuentas) y la aplicación del resultado de la sociedad del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003. Censurar, en su caso, la gestión social.

Segundo.-Nombramiento del Auditor de cuentas de la sociedad.

Tercero.-Delegación de facultades que procedan en orden a la ejecución de los acuerdos que se adopten en la Junta.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta en la forma prevista en la Ley.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista tiene derecho, en cuanto al punto 1.o del orden del día, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluido el informe de la auditoría de las cuentas, emitido por la entidad "Unión de Auditores Europeos, S. L.", designada en la Junta general de 6-11-2001.

Madrid, 24 de agosto de 2004.-Presidente, Miguel Tardaguila Morcuende.-41.285.