State Agency Official State Gazette

El Consejo de Administración en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de sus Estatutos, ha acordado convocar a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria a las doce horas del día 19 de febrero de 2004, en su domicilio social. En el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente por no alcanzar la asistencia requerida legalmente, se celebrará en segunda, en el mismo lugar y hora, al día siguiente hábil, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Reducir el capital social para compensar pérdidas, por cualquier procedimiento y adoptando los acuerdos complementarios, en especial, modificando el artículo 5.o de los estatutos sociales.

Cuarto.-Ruegos y preguntas Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los Accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta así como el texto íntegro de la modificación propuesta e informe sobre la misma, balance y demás documentos contables y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Santander, 20 de enero de 2004.-El Órgano de Administración Colegiado. Fdo. "Gromarsa, Gromo del Mar, S.A." representada por D. Fidel González Cuevas. Secretario del Consejo de Administración.-2.490.