Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la Sociedad, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la notaria de don Joaquin y don Francisco Sapena Davó, sita en Valencia, calle de Correos número 4, el día 22 de Septiembre de 2004, a las 17 horas, en primera convocatoria, y, en caso de ser necesario, el día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación Balance de la sociedad cerrado a 31 de Diciembre de 2003 y verificado por el Auditor de cuentas.

Segundo.-Reducción de capital con la finalidad de restablecer el equilibrio entre capital y pérdidas, mediante la reducción del valor nominal de todas las acciones de la sociedad.

Tercero.-Ampliación de capital.

Cuarto.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Aprobación del Acta por la Junta General o designación de Interventores para ello.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144, 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social, y solicitar de la sociedad la entrega o el envio, de forma inmediata y gratuita de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General y el informe del Auditor de Cuentas asi como del texto íntegro de las propuestas de acuerdos sobre reducción y sobre ampliación de capital y su preceptivo informe.

Valencia, a 10 de agosto de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Simó Sendra.-41.900.