Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Isaac Peral, número 14, a las dieciocho treinta horas del día 22 de septiembre de 2004, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de la reducción de capital de la sociedad para la condonación de dividendos pasivos mediante reducción de valor nominal de las acciones y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.
Segundo.-Análisis de la situación financiera y el desequilibrio patrimonial de la sociedad.
Tercero.-Aprobación, en su caso, de la reducción del capital de la sociedad con aprobación, si procede, del Balance auditado a 30 de junio de 2004, con la consiguiente modificación estatutaria.
Cuarto.-Aprobación, si procede, de la ampliación del capital de la sociedad mediante aportaciones dinerarias, con la consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.
Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Sexto.-Ruegos y preguntas.
Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta.
Se hace constar que se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los docu mentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 2 de septiembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Santos Arrarte.-41.982.
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