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Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas de "MASTERCAJAS, Sociedad Anónima", que se celebrará en 28014 Madrid, calle Caballero de Gracia, 28, cuarta planta, el día 21 de septiembre de 2004, a las once horas, en primera convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

A partir de este momento, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta y tendrán derecho a que se les entreguen o envíen de forma inmediata y gratuita.

Los socios podrán hacerse representar en la Junta general por medio de otro socio, de conformidad con el Artículo 13.de los Estatutos, debiendo conferirse la representación por escrito. En caso de que no puedan asistir a la Junta general, o si así lo desean, pueden enviar su representación y delegación de voto a favor del socio que estimen oportuno, a la atención del Secretario del Consejo de Administración.

Madrid, 2 de septiembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Alfredo Sánchez López.-41.963.