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Convocatoria de Junta General de Accionistas Extraordinaria El administrador único de La Gardenia Europa, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en las oficinas de La Gardenia Europa, Sociedad Anónima, situadas en la urbanización Mosa Trajectum, San Esteban de Mendigo, Autovía Murcia-San Javier, Km. 1,400, Baños y Mendigo (Murcia), el día 23 de septiembre de 2004, a las 17 horas, en primera convocatoria. y, en caso de no reunirse quórum suficiente, el día 24 de septiembre de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado de La Gardenia Europa, Sociedad Anónima, todo ello referido al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Informe del Administrador Único.

Tercero.-Nombramiento, en su caso, de un auditor para revisar la contabilidad de los ejercicios sociales 2000, 2001, 2002 y 2003.

Cuarto.-Cese, en su caso, del Administrador Único y nombramiento de nuevo órgano de administración de la Sociedad.

Quinto.-Autorización para ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

A partir de la convocatoria de la Junta General, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, todo ello en los términos del artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 15.1 de los Estatutos Sociales.

Madrid, 1 de septiembre de 2004.-El Administrador Único, Franciscus Theodorus Oorbals.-42.093.