Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sito en Zaragoza, Avenida de Salvador Allende, 76-78, el día 27 de septiembre de 2004 a las once horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión del ejercicio social finalizado el 31 de marzo de 2004.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2004, presentada por el Consejo de Administración.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.-Renovación del nombramiento de los auditores de la Sociedad.

Quinto.-Modificación de la denominación social.

Sexto.-Delegación de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados y para realizar el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Balance, la Memoria explicativa, el Informe de Gestión, la propuesta de aplicación del resultado que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de Auditores de cuentas de la Sociedad, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del preceptivo informe justificativo.

Zaragoza, 2 de septiembre de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, D. Luis Javier Aisa Comps.-41.943.