Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de Accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Ibi (Alicante), en la Calle Virgen de los Lirios n.o 7, en primera convocatoria el día 24 de Septiembre de 2004, a las 12 horas, o en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente: Orden del día Primero.-a) Lectura, examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio de 2004, período desde el 1 de abril de 2003 al 31 de marzo de 2004.

b) Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio de 2004, período desde el 1 de abril de 2003 hasta el 31 de marzo de 2004.

c) Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio de 2005, período desde el 1 de abril de 2004 hasta el 31 de marzo de 2005.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición de autocartera, según Ley.

Cuarto.-Aprobación del Acta de la sesión o nombramiento de interventores.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Ibi, 6 de septiembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. D. Victoriano Cortés Calatayud.-42.258.