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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, adoptado en su reunión del día 1 de septiembre de 2004, y de conformidad con lo establecido en los artículos 94 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Can Guarro, s/n, Gelida (Barcelona), a las 13 horas, el día 30 de septiembre de 2004, en primera convocatoria, y el día 1 de octubre de 2004, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Reestructuración del Consejo de Administración con en su caso cese, nombramiento renovación y/o reelección de Consejeros, fijación de su número entre el máximo y el mínimo establecido en los Estatutos sociales. Segundo.-Autorización al Director general y a los miembros del Consejo de Administración para la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos. Tercero.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta general extraordinaria de accionistas.

Podrán asistir a esta Junta general los accionistas que acrediten tal condición, debiendo tener para ello inscrita su titularidad, con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha señalada para su celebración, en el libro-registro de acciones nominativas, o mediante cualquier otro medio sustitutorio que acredite tal condición.

El derecho de asistencia podrá delegarse en cualquier persona, aunque no sea accionista, la representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Gelida (Barcelona), 1 de septiembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Larraya Mendia.-42.506.