Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 6 de septiembre de 2004 y por requerimiento de un socio, se convoca a los señores accionistas a la Junta, que se celebrará en el domicilio social, sito en la avenida del Alcalde Lorenzo Carbonell, 61, de Alicante, el próximo día 30 de septiembre, a las 18 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente

Orden del día

I. Exposición y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2002 y 2003. II. Aplicación de resultados. III. Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2004. IV. Modificación de los Estatutos sociales, por incumplimiento continuado durante los tres últimos ejercicios del artículo 1 de la Ley 4/97, 24 de marzo, de Sociedades Laborales, descalificando la sociedad de su condición de laboral, dando una nueva redacción a todos los Estatutos sociales. V. Cese y nombramiento de Administradores. VI. Exigencia a los socios de las cantidades adeudadas por compra de acciones al amparo del artículo 81.2 de la LSA.

A requerimiento del socio Julio Aracil Gozalbes: 1.º Análisis de la situación económica actual de la empresa y revisión de los estados contables de los ejercicios 2000 a 2003.

2.º Informe del Consejo de Administración del reparto del capital social a la fecha de convocatoria de la Junta, así como de la clase y número de acciones que cada socio posee en la actualidad, certificando el libro de Registro de Acciones. 3.º Informe de las gestiones económicas realizadas para la adquisición de maquinaria, así como las vías de financiación empleadas para ello. 4.º Informe sobre la situación actual de las acciones en cartera, plazos de amortización pendientes y adquisiciones realizadas en los últimos cuatro años, así como las vías de financiación utilizadas para su adquisición, en su caso. 5.º Explicación del Consejo de Administración del motivo de no haber presentado al Registro Mercantil las cuentas anuales del año 2002. 6.º Sometimiento a votación del ejercicio de la acción social de responsabilidad de los miembros del Consejo de Administración, por el incumplimiento de las obligaciones o por la gestión desleal, en su caso. 7.º Informe por parte del Consejo de Administración de las retribuciones de los miembros del Consejo y sus conceptos. 8.º Remoción de los miembros del Consejo de Administración y elección de nuevos miembros. 9.º Votación para la aprobación de una auditoría contable de los años 2000 a 2004, con cargo a la empresa.

Nota: Se comunica a los señores accionistas que a partir de la fecha quedan a su disposición en la sede social los diferentes documentos que se someterán a aprobación, especialmente el informe y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como del derecho de que disponen de que la misma les sea enviada de manera gratuita. En Alicante, 6 de septiembre de 2004.-Fdo.: Alberto Baeza Gadea, Presidente.-42.573.