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JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo de los Administradores solidarios de esta entidad se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en el Balneario de Concorte, Hoz de Arreba, Ayuntamiento de Valle de Valdebezana, provincia de Burgos, en primera convocatoria, el día 30 de septiembre de 2004, a las doce horas, y en su caso en segunda convocatoria, si no hubiera quórum suficiente en la primera, al día siguiente en el mismo lugar, a las doce horas treinta minutos, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de los actuales Administradores solidarios. Segundo.-Sustitución del actual sistema de órgano de la sociedad, pasando del de dos Administradores al de un Consejo de administración y correlativa modificación de los artículos 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21 y 34 de los Estatutos sociales e introducción de los artículos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 en dichos Estatutos sociales. Tercero.-Modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales regulador del régimen de transmisión intervivos de acciones. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

El presente orden del día y los asuntos en él comprendidos han sido examinados y ha dado su conformidad su Letrado asesor de la empresa. Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos para su aprobación a la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 144.1c) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Podrán asistir a la Junta, por sí o por medio de representación, los accionistas que cumplan los requisitos establecidos por la Ley y por los Estatutos sociales y expresamente lo dispuesto en los artículos 18 de los Estatutos sociales y 104 al 108 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989.

Hoz de Arreba (Burgos), 17 de agosto de 2004.-Los Administradores solidarios, Javier Correa Pineda y Juan Correa Pineda.-42.742.