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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Administrador único de esta Compañía Mercantil de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos de la Sociedad y artículo 97 y 100 de la Ley de Sociedades Anónimas, convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de Av. de Europa 58 de Jerez de la Frontera, el próximo día 29 de septiembre a las doce treinta horas en primera convocatoria y en su caso en segunda convocatoria el día 30 de septiembre a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación en su caso de toda la gestión llevada a efecto por esta Sociedad, por el Administrador único; durante el ejercicio que se considera desde 1 de abril de 2003 a 31 de marzo de 2004. Segundo.-Aprobación de las Cuentas anuales, Informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, referido a todo el ejercicio de 2003/2004. Tercero.-Propuesta de distribución de resultados obtenidos en la gestión del negocio. Cuarto.-Propuesta de nombramiento de Auditor, para auditar las cuentas del presente ejercicio económico de 1 de abril de 2004 a 31 de marzo de 2005 y por imperativo legal. Quinto.-Propuesta de cese y nombramiento del órgano de Administración de la Sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-redacción y aprobación en su caso del acta de esta Junta.

Se indica finalmente, que a partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y sin costo alguno, los documentos indicados que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Jerez de la Frontera, 7 de septiembre de 2004.-Juan García Jarana, Administrador único.-42.768.