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El Consejo General de la Sociedad KEMITvalue, Sociedad Anónima en su reunión celebrada el día 7 de septiembre de 2004, acordó por la celebración de Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el día 29 de septiembre a las 13 horas y 30 minutos del presente año en la notaría de D. Amador López Baliña, sita en calle Pau Clarís, n.º 163, 3.º de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2003, balance Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria, informe de gestión correspondiente a dicho ejercicio 2003. Segundo.-Aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Tercero.-Cese del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento del nuevo Consejo de Administración. Quinto.-Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

En el domicilio social está a disposición de los socios para su revisión, la documentación que ha de ser sometida a aprobación de la Junta. Barcelona, 10 de septiembre de 2004.-Fdo. Josep Solá, Secretario y Consejero Delegado del Consejo de Administración.-42.712.