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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 4 de octubre de 2.004, a las trece horas, en el domicilio social de la misma, Pº. de Gracia, 56 de Barcelona y en segunda convocatoria el día 4 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación y/o refundición parcial o total, de los Estatutos Sociales, así como la adopción de cualquier otro cambio necesario para la adaptación de la Sociedad a la figura de Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV). Segundo.-Solicitud para que las acciones de la Compañía, en su condición de Sociedad de Inversión de Capital Variable, queden admitidas a cotizacion oficial. Tercero.-Disminución de la cifra de capital social inicial y consiguiente modificación de los estatutos sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita. Barcelona, 8 de septiembre de 2004.-D. Marcos Villoslada Montpart, Secretario del Consejo de Administración.-42.475.