Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria que se celebrarán, respectivamente, en el domicilio social de la Compañía, sito en Roses (Girona), calle San Telmo, 50, el día 4 de octubre de 2004 a las doce y trece horas en primera convocatoria, respectivamente, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente en el mismo lugar y horas, para tratar los siguientes órdenes del día:

Junta General Ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo.-Determinación de la retribución del Órgano de Administración. Tercero.-Reelección, y en lo menester nombramiento, de Auditores externos para el ejercicio de 2004. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta por la propia Junta.

Junta General Extraordinaria

Primero.-Cese del Órgano de Administración.

Segundo.-Modificación del Órgano de Administración y, modificación, en su caso, de los correspondientes artículos de los Estatutos sociales afectados. Tercero.-Nombramiento del Órgano de Administración. Cuarto.-Modificación del artículo 8.º de los Estatutos sociales en cuanto al quórum de constitución de la Junta General y en cuanto a las mayorías para adoptar acuerdos. Quinto.-Modificación del régimen de transmisión de acciones de la Compañía y modificación, en su caso, de la Disposición Adicional de los Estatutos sociales referente a la Sindicación de Acciones. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Autorización para elevar a públicos y/o ejecutar los acuerdos adoptados. Octavo.-Lectura y aprobación del acta por la propia Junta.

Se halla en el domicilio social, a disposición de todos los accionistas que deseen examinarlos o solicitar la entrega o envío de los mismos, la Memoria, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Balance, el informe de gestión y el informe de los auditores, correspondientes al ejercicio 2003, así como el texto íntegro y el informe del órgano de administración sobre las modificaciones estatutarias propuestas. Roses, 1 de septiembre de 2004.-El Consejero Delegado, don Amadeo Sábat Nutó.-42.216.