Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle José Ortega y Gasset número 29, 2.ª planta, el día 28 de septiembre de 2004, a las dieciocho horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 29 de septiembre de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis y valoración de la evolución de la situación patrimonial de la Sociedad. Segundo.-Adaptación, en su caso, de las cifras de capital social inicial y máximo a los nuevos mínimos legales que finalmente sean concretados por el Reglamento de desarrollo de la vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva. Modificación en consecuencia del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Transformación, en su caso, de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva. Cuarto.-Disolución y en su caso Liquidación de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 260.1 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Cese, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Sexto.-Nombramiento, en su caso, de Liquidadores. Séptimo.-Aprobación, en su caso, del Balance de Disolución. Octavo.-Aprobación, en su caso, del Inventario de Bienes existentes a la fecha de Disolución. Noveno.-Aprobación, en su caso, del Balance Final o de Liquidación. Décimo.-Consignación, en su caso, en una entidad bancaria, del importe de los créditos correspondientes a los acreedores de la Sociedad. Undécimo.-Aprobación, en su caso, del proyecto de división entre los accionistas del haber social resultante de la liquidación. Duodécimo.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por los Señores Liquidadores de la Sociedad. Decimotercero.-Delegación de Facultades. Decimocuarto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Madrid, a 9 de septiembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Juan Manuel Soto Palacios.-42.741.