Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por decisión del órgano de administración social se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la empresa sito en Madrid calle Adelfas número 4, el día 29 de Septiembre de 2004 a las dieciocho horas en primera convocatoria y en segunda al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado 2003.

Segundo.-Cese y nombramiento de nuevos Consejeros si procede. Tercero.-Análisis de la situación económica la empresa, disolución y liquidación de la misma o en su caso ampliación de capital o en general cualquier actuación que proceda. Cuarto.-Situación de las acciones de los socios trabajadores y de los no trabajadores. Quinto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria cualquiera de los accionistas podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma. Madrid, 3 de septiembre de 2004.-El Secretario del Consejo, don José Ramírez de la Torre.-42.231.